2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告編號(hào)：2018-005  證券代碼：430388 證券簡(jiǎn)稱：蘇大明世 主辦券商：東吳證券 蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 

(一)會(huì)議召開(kāi)情況 

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年1月24日 

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)鐘南街506號(hào) 公司會(huì)議室 

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 

4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 

5.會(huì)議主持人：倪健 

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 

本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行其他程序。

(二)會(huì)議出席情況 
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持有表決權(quán)的股份15,977,461股，占公司股份總數(shù)的87.52%。 

二、議案審議情況 
公告編號(hào)：2018-005 

(一)審議通過(guò)蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 

1.議案內(nèi)容 
詳見(jiàn)公司 2018年 1月 5 日于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) （http://www.neeq.com.cn）披露的2018-002號(hào)《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018 年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。 

2.議案表決結(jié)果： 
同意股數(shù) 4,738,081股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 

3.回避表決情況 
股東中科精感智能北京科技有限公司、江蘇蘇大投資有限公司為關(guān)聯(lián)方，故回避該議案表決。涉及回避股數(shù)11,239,380股。 

(二)審議通過(guò)蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司預(yù)計(jì) 2018年度對(duì)外投資（購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品類）的議案 

1.議案內(nèi)容 
詳見(jiàn)公司 2018年 1月 5 日于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) （http://www.neeq.com.cn）披露的2018-003號(hào)《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018 年度對(duì)外投資（購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品類）預(yù)計(jì)的公告 》。 

2.議案表決結(jié)果： 
同意股數(shù) 15,977,461 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 

3.回避表決情況 
無(wú) 

三、備查文件目錄 
經(jīng)與會(huì)股東、董事和記錄人簽字確認(rèn)的臨時(shí)股東大會(huì)決議。

蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司 

董事會(huì) 

2018年1月25日